輔助風險評估與風險評分

行業專屬模板

專業打造，助您輕鬆快速採用

行業專屬風險評估模板專為即時使用設計，確保受監管機構符合香港最新的打擊洗錢／恐怖分子資金籌集法律及法規。

持續更新 -

我們的專業團隊定期更新風險評估，確保您時刻符合香港最新的監管要求。

行業專屬設計 -

風險評估針對各香港監管機構的標準量身定制，確保完全合規。

靈活客製化 -

風險評估問題可自由調整，以適配您公司內部的風險評估模板，及公司需求。

風險評分系統

輔助風險評分系統

量身定制評估方法 -

推薦的風險評級與盡職審查要求經過精心設計，確保符合香港各監管機構的標準。

建議風險等級 -

根據客戶背景與 CDD 文件，提供專業的風險評分建議。

嚴格盡職審查措施 -

為您的高風險客戶，推薦適用的嚴格盡職審查措施。