持續篩查

隨時掌握客戶風險

對個人及企業進行制裁、政治人物 (PEPs)、金融監管、執法及負面媒體資料庫的每日持續篩查。

持續篩查報告

隨時掌握客戶最新動態

減低風險，確保您的團隊隨時掌握客戶及其關聯人士的最新動態。已篩查的個人及企業可加入監控名單，每日自動持續監控及持續篩查。所有新資訊會立即整合至KYC Management系統並透過電郵通知您，確保您掌握最新資訊。

監控名單-
篩查後的名稱會自動加入至監控名單，並每日自動持續監控及持續篩查。
即時通知 -
當監控名單內的名稱有任何更新時，KYC Management系統會透過電郵即時提醒您，我們的資料庫涵蓋超過 43,000 +的即時數據。

覆蓋全球的綜合數據庫

即時獲取覆蓋全球 230 多個司法管轄區的全面實時數據。我們由 ION Group 旗下的 Acuris Risk Intelligence 支援先進的 AML 名稱篩查解決方案，確保精確辨識客戶風險，實現無與倫比的監管合規與風險管理。

Acuris Risk IntelligenceION Group
數據來源
43,000+
國家與司法管轄區
230+
語言
40+

制裁名單

KYC Management 涵蓋超過 200 個國際及本地制裁名單數據來源，包括以下組織:

  • 聯合國
  • 歐盟
  • 美國外國資產控制辦公室 (OFAC)
  • 英國金融制裁執行辦公室 (OFSI)
  • 中華人民共和國公安部
  • 澳洲外交貿易部
數據來源
200+
名單更新頻率
每日

政治人物 (PEP) 名單

涵蓋超過 230 個司法管轄區的政治人物 (PEP) 數據，包括現任及前任政治人物 (PEP)、其親屬、關聯人士，以及政治企業與組織。

  • 一級 PEP: 包括國家元首、政府成員、軍隊領袖、立法機構成員、最高法院負責人及成員。

  • 二級 PEP: 包括高級外交官、國有企業董事會成員及高管、國際組織負責人及董事、政府與議會高級官員、地區及區域法院法官、全國軍事單位指揮官。

  • 三級 PEP: 包括市長、中小型城市的高級官員及議會成員、中低級外交官。

數據庫
150萬+
國家及司法管轄區
230+

金融監管與執法資料庫

KYC Management 涵蓋全球超過 1,000 個來自金融監管機構、執法機關及反腐組織的官方監控名單。

金融及其他監管機構包括:

  • 紐約證券交易所
  • 美國證券交易委員會 (SEC)
  • 英國金融行為監管局 (FCA)
  • 中國證券監督管理委員會
  • 香港證券及期貨事務監察委員會 (證監會)

執法機關及反腐組織包括:

  • 國際刑警組織
  • 歐洲刑警組織
  • 美國聯邦調查局 (FBI)
  • 美國食品藥品監督管理局 (FDA)
  • 香港警務處
官方來源
1200+
語言
40+

負面媒體監控

從全球及本地可靠媒體來源篩查涉及或涉嫌參與以下活動或項目的個人與實體:

  • 正式法律訴訟
  • 恐怖活動
  • 有組織犯罪活動
  • 現代奴隸制度
  • 金融犯罪
  • 賄賂及腐敗行為
  • 網絡犯罪行為
  • 其他涉嫌違法行為

我們涵蓋以下媒體來源：

  • 官方來源：法院、檢察機關、其他具監管或執法職能的政府機構。

  • 非官方來源：由專業團體與行業協會發布的線上報紙與雜誌、信譽良好的新聞媒體、非政府組織、非營利組織、智庫、同行評審學術期刊、行業報告及出版書籍。