適用於香港信託或公司服務提供者 (TCSP)持牌人的打擊洗錢 (AML) 及客戶盡職審查 (KYC) 合規軟件
專為香港信託或公司服務提供者(TCSP)持牌人而設計，以符合香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO)及香港公司註冊處頒布的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信託或公司服務持牌人適用)》的要求。
為各種場景量身打造
加快資料收集流程，提供高端用戶體驗，成就您與您的客戶的雙贏。
客戶盡職審查表格密碼每 12 小時更新一次，確保客戶資料安全無虞。
由 AML/CFT 專家及法律專業人士設計，以符合AMLO及香港公司註冊處頒布的相關指引的文件要求。
清晰易懂的多語言指引，逐步引導客戶完成CDD流程。每次變更所有進度都會自動儲存，確保流暢體驗，並可於不同裝置隨時繼續填寫，不必重新開始。
快速處理個人、公司、合夥企業及信託的識別與驗證，包括其最終實益擁有人及代表客戶行事的人 (PPTA)。
客戶無需列印或掃描表格，即可隨時隨地完成簽署。
密碼保護
客戶盡職審查表格密碼每 12 小時更新一次，確保客戶資料安全無虞。
符合反洗錢條例要求
由 AML/CFT 專家及法律專業人士設計，以符合AMLO及香港公司註冊處頒布的相關指引的文件要求。
客戶友好的客戶盡職審查平台
清晰易懂的多語言指引，逐步引導客戶完成CDD流程。每次變更所有進度都會自動儲存，確保流暢體驗，並可於不同裝置隨時繼續填寫，不必重新開始。
客戶身份識別與驗證
快速處理個人、公司、合夥企業及信託的識別與驗證，包括其最終實益擁有人及代表客戶行事的人 (PPTA)。
電子簽署
客戶無需列印或掃描表格，即可隨時隨地完成簽署。
CDD 文件審核與收集流程
自動化CDD 流程
簡化客戶盡職審查 (CDD) 文件審核、自動跟進客戶，免去撰寫電郵及訊息以收集CDD文件的煩惱，全面提升CDD效率。
KYC Management 會自動透過 WhatsApp 或電郵向客戶收取尚未收到或即將過期的CDD文件。
客戶提交的CDD文件會自動存檔到其對應的客戶檔案中。
任何實體文件或資料的更新，系統會自動同步至所有相關實體，確保資料一致。
自動跟進客戶
KYC Management 會自動透過 WhatsApp 或電郵向客戶收取尚未收到或即將過期的CDD文件。
自動文件存檔
客戶提交的CDD文件會自動存檔到其對應的客戶檔案中。
關聯實體資料自動更新
任何實體文件或資料的更新，系統會自動同步至所有相關實體，確保資料一致。
所有文件及資料在儲存層均採用先進加密標準（AES-256）加密。
