即时、准确、可靠的AML筛查解决方案

对个人及企业进行制裁、政治人物 (PEPs)、金融监管、执法及负面媒体资料库筛查。

可审计筛查报告

有效降低您的风险

保存所有筛查的详尽审计纪录，确保随时准备好应对监管机构检查。每次筛查完成后，KYC Management 自动生成可审计报告并储存于相应客户资料库中。

完整审计线索与详细报告 -
自动生成包含时间戳记的筛查报告，作为客户尽职审查的合规证明，供监管机构检查使用。
添加备注 -
在筛查报告中记录客户尽职调查过程的关键事项，例如记录关键步骤与观察结果，确保审计线索完整且透明。
照片验证 -
通过比对数据库中的图像，验证筛查对象的身分。

覆盖全球的综合数据库

即时获取覆盖全球 230 多个司法管辖区的全面实时数据。我们由 ION Group 旗下的 Acuris Risk Intelligence 支援先进的 AML 名称筛查解决方案，确保精确辨识客户风险，实现无与伦比的监管合规与风险管理。

Acuris Risk IntelligenceION Group
数据来源
43,000+
国家与司法管辖区
230+
语言
40+

制裁名单

KYC Management 涵盖超过 200 个国际及本地制裁名单数据来源，包括以下组织:

  • 联合国
  • 欧盟
  • 美国外国资产控制办公室 (OFAC)
  • 英国金融制裁执行办公室 (OFSI)
  • 中华人民共和国公安部
  • 澳洲外交贸易部
数据来源
200+
名单更新频率
每日

政治人物 (PEP) 名单

涵盖超过 230 个司法管辖区的人物 (PEP) 数据，包括现任及前任人物 (PEP)、其亲属、关联人士，以及政治企业与组织。

  • 一级 PEP: 包括国家元首、政府成员、军队领袖、立法机构成员、最高法院负责人及成员。

  • 二级 PEP: 包括高级外交官、国有企业董事会成员及高管、国际组织负责人及董事、政府与议会高级官员、地区及区域法院法官、全国军事单位指挥官。

  • 三级 PEP: 包括市长、中小型城市的高级官员及议会成员、中低级外交官。

数据库
150万+
国家及司法管辖区
230+

金融监管与执法数据库

KYC Management 涵盖全球超过 1,000 个来自金融监管机构、执法机关及反腐组织的官方监控名单。

金融及其他监管机构包括:

  • 纽约证券交易所
  • 美国证券交易委员会 (SEC)
  • 英国金融行为监管局 (FCA)
  • 中国证券监督管理委员会
  • 香港证券及期货事务监察委员会 (证监会)

执法机关及反腐组织包括:

  • 国际刑警组织
  • 歐洲刑警組織
  • 美国联邦调查局 (FBI)
  • 美国食品药品监督管理局 (FDA)
  • 香港警务处
官方来源
1200+
语言
40+

负面媒体监控

从全球及本地可靠媒体来源筛查涉及或涉嫌参与以下活动或项目的个人与实体:

  • 正式法律诉讼
  • 恐怖活动
  • 有组织犯罪活动
  • 现代奴隶制度
  • 金融犯罪
  • 贿赂及腐败行为
  • 网络犯罪行为
  • 其他涉嫌违法行为

我们涵盖以下媒体来源：

  • 官方来源：法院、检察机关、其他具监管或执法职能的政府机构。

  • 非官方来源：由专业团体与行业协会发布的线上报纸与杂志、信誉良好的新闻媒体、非政府组织、非营利组织、智库、同行评审学术期刊、行业报告及出版书籍。