辅助风险评估与风险评分

行业专属模板

专业打造，助您轻松快速采用

行业专属风险评估模板专为即时使用设计，确保受监管机构符合香港最新的打击洗钱／恐怖分子资金筹集法律及法规。

持续更新 -

我们的专业团队定期更新风险评估，确保您时刻符合香港最新的监管要求。

行业专属设计 -

风险评估针对各香港监管机构的标准量身定制，确保完全合规。

灵活客制化 -

风险评估问题可自由调整，以适配您公司内部的风险评估模板，及公司需求。

风险评分系统

辅助风险评分系统

量身定制评估方法 -

推荐的风险评级与尽职审查要求经过精心设计，确保符合香港各监管机构的标准。

建议风险等级 -

根据客户背景与 CDD 文件，提供专业的风险评分建议。

严格尽职审查措施 -

为您的高风险客户，推荐适用的严格尽职审查措施。