适用于香港持牌放债人的打击洗钱 (AML) 及客户尽职审查 (KYC) 合规软件
专为受香港公司注册处（CR）及香港警务处监管的持牌放债人而设计，以符合香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及由公司注册处颁布的《持牌放债人打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的要求。
为各种场景量身打造
加快资料收集流程，提供高端用户体验，成就您与您的客户的双赢。
客户尽职审查表格密码每 12 小时更新一次，确保客户资料安全无虞。
由 AML/CFT 专家及法律专业人士设计，以符合AMLO及香港公司注册处相关指引的文件要求。
清晰易懂的多语言指引，逐步引导客户完成CDD流程。每次变更所有进度都会自动储存，确保流畅体验，并可于不同装置随时继续填写，不必重新开始。
快速处理个人、公司、合伙企业及信托的识别与验证，包括其最终实益拥有人及代表客户行事的人 (PPTA)。
客户无需列印或扫描表格，即可随时随地完成签署。
密码保护
客户尽职审查表格密码每 12 小时更新一次，确保客户资料安全无虞。
符合反洗钱条例要求
由 AML/CFT 专家及法律专业人士设计，以符合AMLO及香港公司注册处相关指引的文件要求。
客户友好的客户尽职审查平台
清晰易懂的多语言指引，逐步引导客户完成CDD流程。每次变更所有进度都会自动储存，确保流畅体验，并可于不同装置随时继续填写，不必重新开始。
客户身份识别与验证
快速处理个人、公司、合伙企业及信托的识别与验证，包括其最终实益拥有人及代表客户行事的人 (PPTA)。
电子签署
客户无需列印或扫描表格，即可随时随地完成签署。
CDD 文件审核与收集流程
自动化CDD 流程
简化客户尽职审查 (CDD) 文件审核、自动跟进客户，免去撰写电邮及讯息以收集CDD文件的烦恼，全面提升CDD效率。
KYC Management 会自动透过 WhatsApp 或电邮向客户收取尚未收到或即将过期的CDD文件。
客户提交的CDD文件会自动存档到其对应的客户档案中。
任何实体文件或资料的更新，系统会自动同步至所有相关实体，确保资料一致。
自动跟进客户
KYC Management 会自动透过 WhatsApp 或电邮向客户收取尚未收到或即将过期的CDD文件。
自动文件存档
客户提交的CDD文件会自动存档到其对应的客户档案中。
关联实体资料自动更新
任何实体文件或资料的更新，系统会自动同步至所有相关实体，确保资料一致。
所有文件及资料在储存层均采用先进加密标准（AES-256）加密。
